#НОРИЛЬСК. «Северный город» – Специалисты Сибирского главного управления Банка России выявили 61 компанию с признаками нелегальной финансовой деятельности, в том числе 59 черных кредиторов. За аналогичный период прошлого года их было почти на четверть меньше.
Самым распространенным методом работы финансовых нелегалов в Сибирском федеральном округе, Забайкальском крае и Республике Бурятии по-прежнему остается незаконная выдача потребительских займов. При этом треть всех черных кредиторов – это комиссионные магазины, которые работают под вывесками ломбардов.
Причем в 2021 году появился новый тренд – незаконные комиссионные магазины начали работать по договорам купли-продажи. Таким образом они получают право в любое время продать заложенное имущество. Некоторые россияне потеряли свои ценности, попавшись на эту схему, сообщает отделение по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России.
Из общего числа нелегалов, выявленных в Сибири, только две организации обладали признаками финансовой пирамиды.
«В целом по России пирамид выявили в полтора раза больше, чем год назад. Большинство из них зарегистрированы в одном регионе, а работают во многих. Один из примеров – «Финико»: компания зарегистрирована в Казани, но собирала деньги по всей России», – рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.
Специалист посоветовал перед обращением в финансовую организацию убедиться в ее легальности. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Если данных о компании нет, то она не имеет права оказывать финансовые услуги и не поднадзорна Банку России. Также на сайте регулятора публикуется список компаний с признаками нелегальной деятельности – сейчас в нем более двух тысяч организаций. С компаниями из этого перечня ни в коем случае не следует иметь дело.
«Распознать легального игрока финансового рынка можно также по маркировке в поисковых системах «Яндекс» и Mail.ru. Сайты легальных финансовых организаций – банков, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и ломбардов – отмечаются в поисковиках специальным знаком: синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ», – добавил Артур Музяев.
В 2020-м и первом полугодии 2021 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили 264 субъекта с признаками нелегальной деятельности: большая часть – нелегальные кредиторы, а 14 компаний – с признаками финансовых пирамид. Больше всего подобных компаний выявили в Иркутской (44), Омской (42) и Кемеровской областях (38), а также в Красноярском крае (39). Информация о большинстве нелегалов есть на сайте Банка России.
Ранее «Северный город» сообщал о том, что процент по вкладам в российских банках вернулся к допандемийному уровню – люди снова начали копить деньги, но вкладов в валюте все меньше, в Красноярском крае почти втрое увеличилось количество фальшивок – в первом полугодии 2021 года в региональных банках выявили 81 поддельную банкноту, а мошенники начали выманивать деньги через фейковые конкурсы в мессенджерах – новую схему раскрыл Сбербанк.
Подписывайтесь на нашу страницу новостей «Северный город Норильск» в Telegram.
