#НОРИЛЬСК. «Северный город» – С 30 мая в России ограничат возможность переводить средства при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. На этих условиях максимальную сумму перевода ограничат 100 тысячами рублей, сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
В интервью агентству «Прайм» она рассказала, что до сих пор максимальная сумма таких переводов нигде не фиксировалась, и это соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь ситуация изменится.
«С 30 мая в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», – отметила эксперт.
При переводе с упрощенной идентификацией личности от клиента требуются только ФИО и паспортные данные. Однако при переводе суммы более 100 тысяч рублей необходима будет полная идентификация.
«Сейчас регуляторы на уровне законодательства России борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны», – указала Ермилова.
Ранее мы рассказывали, на какие самозапреты готовы пойти жители Сибири.
Больше новостей читайте на совместном канале «Северного города» и «Таймырского телеграфа» в Telegram.
